哈三联(002900) - 内部控制制度

哈尔滨三联药业股份有限公司 内部控制制度 哈尔滨三联药业股份有限公司 内部控制制度 第一章 总 则 第一条 为加强和规范哈尔滨三联药业股份有限公司（以下简称"公司"）内部控 制，增强公司自我约束能力，提高公司经营管理水平和风险防范能力，推动公司现代 企业制度建设，防范和化解各类风险，从而保证和促进公司规范经营和可持续发展， 依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国会计法》、 《企业内部控制基本规范》及其应用指引和中国证监会、证券交易所的相关规定，特 制订本制度。 第二条 本制度适用于公司及控股子公司。 （五）保证公司业务记录、财务信息和其他信息的可靠、完整、及时； （六）防范经营风险、财务风险和道德风险，防止、发现和纠正错误与舞弊； （七）提高公司经营效率和效果； 1 / 12 哈尔滨三联药业股份有限公司 内部控制制度 第三条 内部控制是指由公司董事会、审计委员会、经理层和全体员工实施的， 旨在实现控制目标的过程。内部控制的目标是合理保证公司经营管理合法合规、资产 安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进公司实现发展战略。 具体如下： （一）建立和完善符合现代 ...