中国港能(00931) - 董事会会议日期

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部分內容而產生或因倚賴 該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 中國港能智慧能源集團有限公司 簡志堅 （於開曼群島註冊成立之有限公司） 香港，二零二五年十一月七日 （股份代號：931） 董事會會議日期 中國港能智慧能源集團有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈，本公司將於二零 二五年十一月二十八日星期五舉行董事會會議，藉以（其中包括）考慮及批准本公司及其附屬公 司截至二零二五年九月三十日止六個月的未經審核中期業績及其刊發，並考慮派付中期股息（如 有），以及處理其他事項。 承董事會命 中國港能智慧能源集團有限公司 CHINA HK POWER SMART ENERGY GROUP LIMITED 主席 於本公告日期，董事會包括三名執行董事簡志堅博士（主席）、鄧耀波先生（行政總裁）及李繼賢 先生；及二名非執行董事簡龔傳禮女士及馬世民先生；及三名獨立非執行董事為李少銳先生、周 政寧先生及林倫理先生。 ...