皇氏集团(002329) - 第七届董事会第十次会议决议公告

证券代码：002329 证券简称：皇氏集团 公告编号：2025–069 皇氏集团股份有限公司 第七届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 皇氏集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十次会议于 2025 年 11 月 7 日在公司会议室以现场加通讯表决方式召开。本次会议的通知及 会议材料已于 2025 年 11 月 4 日以书面及微信等方式送达全体董事。会议应出 席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中：董事长黄嘉棣先生、董事王鹤飞先生， 独立董事周百灵女士、许春明先生、陈亮先生以通讯表决形式出席本次会议）。 会议由董事长黄嘉棣先生主持，公司其他高级管理人员列席了会议。会议符合 《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及 《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1 度范围内。具体授信品种、金额、币种、期限、担保方式等以公司及担保人与 柳州银行股份有限公司南宁分行签订的合同为准。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备查文件 经与会董事签 ...