新联电子(002546) - 第六届董事会第十五次会议决议公告

证券代码：002546 证券简称：新联电子 公告编号：2025－031 南京新联电子股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于转让参股 公司股权暨关联交易的议案》。 该议案已经独立董事专门会议审议通过。 公司董事、董事会秘书彭辉先生为公司指派担任云南耀邦达电力工程有限公 司董事，因此关联董事彭辉先生回避表决，董事会成员 7 位，6 位非关联董事进 行表决。 《关于转让参股公司股权暨关联交易的公告》登载于 2025 年 11 月 8 日《证 券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 公司监事会对本议案发表的意见登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 特此公告。 南京新联电子股份有限公司董事会 2025 年 11 月 6 日 南京新联电子股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十五次会 议于 2025 年 11 月 6 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于 2025 年 11 月 3 日以电话和邮件相 ...