利通电子(603629) - 603629：利通电子第三届董事会第二十七次会议决议公告

江苏利通电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十七次 会议于 2025 年 11 月 7 日在公司会议室以现场结合通讯会议方式召开，会议通知 于 2025 年 11 月 4 日以电子邮件方式送达各位董事。本次会议应到董事 7 人，实 到董事 7 人，公司全体监事和高级管理人员列席了会议，会议由董事长邵树伟先 生主持。 本次会议的召集、召开、审议和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及 《公司章程》的有关规定，本决议合法、有效。 证券代码：603629 证券简称：利通电子 公告编号：2025-073 江苏利通电子股份有限公司 第三届董事会第二十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、议案审议和表决情况 经公司董事审议和表决，本次会议通过以下议案： 议案一：关于《取消监事会并修订<公司章程>及相关议事规则》的议案 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 议案二：关于《修订、制定部分公司治理制度》的议案 ...