利通电子(603629) - 603629：利通电子关于取消监事会并修订《公司章程》及相关制度的公告

证券代码：603629 证券简称：利通电子 公告编号：2025-075 江苏利通电子股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》及相关制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏利通电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 7 日召开 第三届董事会第二十七次会议、第三届监事会第二十次会议，审议通过了关于《取 消监事会并修订<公司章程>及相关议事规则》的议案和关于《修订、制定部分 公司治理制度》的议案。现将有关情况公告如下： 一、取消监事会并修订《公司章程》及相关议事规则、相关制度的原因及 依据 为进一步规范公司运作，完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等相关法律、法规和规范性文件的 规定，公司结合自身实际情况，拟取消监事会，监事会的职权由董事会审计委员 会行使，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，并对《公司章程》及 相关议事规则、相关制度进行修订，同时新制定部分制度。 二、《公司章程》修订情况 具体修订情况如下： | ...