张江高科(600895) - 九届十六次董事会会议决议（扫描签字）

第九届董事会第十六次会议决议 ck 江 高 市 上海张江高科技园区开发股份有限公司 上海张江高科技园区开发股份有限公司 第九届董事会第十六次会议决议 上海张江高科技园区开发股份有限公司第九届董事会第十六次会 议于 2025年 11月 7 日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决 董事 6 名,实际参加表决董事 6 名。经与会董事认真审议,表决通 过了以下决议: 一、关于修订《公司章程》及配套议事规则并取消监事会的议案 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)《关于新〈公司法》配套 制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引(2025年修订)》等相关法律 法规、规章及规范性文件的规定,结合上海张江高科技园开发股份有限公司(以 下简称"公司")实际情况,公司拟对《公司章程》进行修订并不再设置监事会, 取消监事设置,免去监事职务,由董事会审计委员会行使监事会的职权,同步修 订《股东会议事规则》、《董事会议事规则》,废止《监事会议事规则》。 本议案将提交公司股东大会审议。 二、 关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案 公司拟定于2025年11月24日召开公司2025年第一次临时股东大会,会议将审 ...