利通电子(603629) - 603629：利通电子董事会审计委员会工作细则（2025年11月）

江苏利通电子股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 高级管理人员的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司章程指引》《上市公司治理准 则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第1号—规范运作》及《江苏利通电子股份有限公司章程》（以下简称"公司章 程"）等有关规定，结合公司的实际情况，制定本细则。 第二条 公司设置董事会审计委员会，行使《公司法》规定的监事会的职 权。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由三名董事组成，独立董事应占多数，委员中至少有一 名独立董事为会计专业人士。审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人 员的董事。 第四条 审计委员会组成人员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董 事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员一名，由会计专业的独立董事担任，负责主 持委员会工作；审计委员会主任委员由董事会选举产生。 （三）监督及评估内部审计工作，负责内部审计与外部审计的协调； 第六条 审计委员会成员的任期 ...