中信证券(600030) - 中信证券股份有限公司第八届董事会第三十九次会议决议公告

证券代码：600030 证券简称：中信证券 公告编号：临2025-082 中信证券股份有限公司 第八届董事会第三十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司第八届董事会第三十九次会议于2025年10月29日发出书面通知，于2025 年11月7日完成通讯表决，应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人，有效表 决数占公司董事总数的100%。本次会议的召集、召开符合《公司法》和公司《章 程》的规定。 会议以记名投票方式表决，全体参与表决的董事一致同意并做出如下决议： 一、同意《关于修订公司<章程>及<股东大会议事规则><董事会议事规则> 的预案》并同意提交公司股东大会、A股类别股东会及H股类别股东会审议 表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，获得通过。根据该预案： 1.拟同意对公司《章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》进行修 订； 2.在本议案提交股东大会审议前，授权公司经营管理层根据监管机构、股票 上市地证券交易所及有关部门的意见或要求，对公司《章程》《股东大会议事规 则》《董事会议事规则》作 ...