法尔胜(000890) - 第十一届董事会第二十八次会议决议公告

第十一届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：000890 证券简称：法尔胜 公告编号：2025-068 江苏法尔胜股份有限公司 1、江苏法尔胜股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）第十一届 董事会第二十八次会议通知于 2025 年 10 月 31 日以传真、电子邮件和电话等方 式发出。 2、本次董事会会议于 2025 年 11 月 7 日（星期五）下午 14:00 在本公司二 楼会议室召开，会议采用现场结合通讯表决的方式。 3、本次董事会会议应出席的董事人数为 11 人，实际出席会议的董事人数 11 人。 4、本次董事会由本公司董事长陈明军先生主持，全体高级管理人员列席了 会议。 5、本次董事会会议的召开符合《公司法》《公司章程》及有关法律、法规的 规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论，本次会议审议通过如下事项： 1、审议通过《关于更换独立董事的议案》 公司独立董事朱正洪先生因任期届满（连续任职满六年），将不再担任公司 独立董事及董事会下属专门委员会成员的职务，在 ...