设计总院(603357) - 设计总院2025年第一次临时股东大会会议资料

2025 中国·合肥 2025 年 11 月 目 录 一、会议通知 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 二、会议议程 2025 年第一次临时股东大会议程 三、会议议案 议案一 关于聘任公司 2025 年度审计机构的议案 议案二 关于取消监事会暨修订《公司章程》等 10 项法 人治理制度的议案 议案三 关于选举公司非独立董事的议案 2025 一、 召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 召开地点：安徽省合肥市高新区彩虹路 1008 号 E 区五楼连 廊无纸化会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 11 月 17 日 至2025 年 11 月 17 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平 台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25， 9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投 资者的投票程序 （二）股东大 ...