麦捷科技(300319) - 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

证券代码：300319 证券简称：麦捷科技 公告编号：2025-057 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 7 日召开第六届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于提请召开 2025 年 第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会具体事项安排如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业 板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》 的有关规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2025 年 11 月 25 日（星期二）下午 14:30 （2）公司董事、监事和高级管理人员； （3）公司聘请的见证律师； （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员 ...