中公教育(002607) - 董事会秘书工作制度（2025年11月）

中公教育科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 （2025年11月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范中公教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会秘书的 行为，保证公司规范运作，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）等有关法律、法 规、规章、规范性文件及《中公教育科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，制定本工作制度。 第二条 董事会秘书应遵守法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》及本工 作制度的有关规定。 第三条 董事会秘书为公司高级管理人员，对公司董事会负责。 第二章 董事会秘书的任职资格和任免程序 第四条 公司设董事会秘书一名，由董事长提名，董事会聘任或解聘，对公司董事 会负责。 第五条 董事会秘书任期三年，任期届满可以续聘。 第六条 除董事长、总经理外的董事或高级管理人员可以兼任董事会秘书，但必须 保证其有足够的精力和时间承担董事会秘书的职责。 第七条 董事兼任董事会秘书的，如某一行为需由董事、董事会秘书分别做出时 ...