中公教育(002607) - 董事会议事规则（2025年11月）

董事会议事规则 （2025 年 11 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范中公教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的决策 行为和运作程序，保证公司决策行为的民主化、科学化，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》《上市公司治理准则》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《中公教育科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 董事会是本公司经营管理的决策机构，对股东会负责，执行股东会的决 议，负责公司发展目标和重大经营活动的决策，在法律法规、《公司章程》和股东会 赋予的职权范围内行使职权，维护本公司及股东的合法权益。 第二章 董事会的组成 第三条 公司董事会由 7 名董事组成，其中 3 名独立董事，1 名职工代表董事。 董事会设董事长 1 人。 中公教育科技股份有限公司 第六条 公司设董事会秘书 1 名，由董事会聘任或解聘。董事会下设董事会办公 室，董事会秘书兼任董事会办公室负责人，负责股东会、董事会和董事会各专门委员 ...