中公教育(002607) - 独立董事任职及议事制度（2025年11月）

中公教育科技股份有限公司 独立董事任职及议事制度 （2025 年 11 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善中公教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构， 规范独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理的作用，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》（以下简称"《自律监管指引第 1 号》"）等法律法规、规范 性文件及《中公教育科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规 定，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事及董事会专门委员会外的其他职务，并 与其所受聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，不存在可 能妨碍其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事应当保持身份和履职的独立性，在履职过程中，不应受公司控股 股东、实际控制人及其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响；当发生对身份独立 性构成影响的情形时，独立董事应当及时通知公司并消除情形，无法符合独立性条件的， 应当提出辞 ...