卡莱特(301391) - 董事会提名委员会工作细则(2025年11月)

卡莱特云科技股份有限公司 第一条 为规范卡莱特云科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事及高级 管理人员的选聘工作，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》和《卡莱特 云科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司董事会 特设立提名委员会，并制定本工作细则。 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责拟定公司董事、 高级管理人员的选择标准和程序，广泛搜寻候选人，对候选人进行审查并提出建 议，向董事会报告工作并对董事会负责。 第二章 产生与组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生，但第一届委员由股东会选举产生。 第五条 提名委员会设召集人（主任委员）一名，由独立董事委员担任，负 责主持提名委员会工作；召集人由半数以上委员推举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 在该任期内，如有委员不再 ...