新晨科技(300542) - 第十一届董事会第二十七次会议决议公告

证券代码：300542 证券简称：新晨科技 公告编号：2025-059 新晨科技股份有限公司 第十一届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 新晨科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第二十七次会 议通知于 2025 年 10 月 31 日以通讯方式发出，并于 2025 年 11 月 7 日在公司会 议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次董事会会议由董事长康路召集并主持。 本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。公司高级管理人员列席了本次会议。本 次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《新晨科技股份 有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于向中信银行股份有限公司北京分行申请综合授信额 度的议案》； 根据公司经营发展的资金需要，公司计划向中信银行股份有限公司北京分行 申请综合授信额度，金额不超过人民币 15,000 万元整，期限壹年，无担保。以 上授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司 实际发生的融资金额为准。 ...