通达创智(001368) - 关于召开2025年第四次临时股东会的通知

证券代码：001368 证券简称：通达创智 公告编号：2025-062 通达创智（厦门）股份有限公司 关于召开 2025 年第四次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 通达创智（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 7 日召 开第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于召开 2025 年第四次临时股东 会的议案》，决定于 2025 年 11 月 24 日召开 2025 年第四次临时股东会（以下简 称"股东会"或"会议"）。 现将会议相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第四次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、会议召开的合法合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国 公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文 件及《公司章程》、公司《股东会议事规则》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 11 月 24 日（星期一）下午 14 ...