新晨科技(300542) - 关于召开2025年第二次临时股东会的通知

证券代码：300542 证券简称：新晨科技 公告编号：2025-061 新晨科技股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 重要提示 7、出席对象： 根据《中华人民共和国公司法》和《新晨科技股份有限公司章程》的有关规定，经新晨科技股份有 限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第二十七次会议审议通过，决定于 2025 年 11 月 28 日 （星期五）召开公司 2025 年第二次临时股东会（以下简称"会议"）。现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门 规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 11 月 28 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具 ...