通达创智(001368) - 关于2026年度日常关联交易预计的公告

本议案业经第二届董事会第五次独立董事专门会议审议，全体独立董事同意 通过。 基于审慎考虑，该议案经董事会审议通过后，公司自愿提交股东会审议。届 时，关联股东通达现代家居（香港）有限公司/ Tongda Modern Home (Hong Kong) Limited、通达（厦门）科技投资有限公司回避表决并不得代理其他股东行使表 决权。 现将 2026 年度日常关联交易预计内容，公告如下： 一、日常关联交易基本情况 证券代码：001368 证券简称：通达创智 公告编号：2025-059 通达创智（厦门）股份有限公司 关于 2026 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 通达创智（厦门）股份有限公司（以下简称"本公司"、"公司"或"通达创智"） 于 2025 年 11 月 7 日召开第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》。 本次董事会会议审议《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》时，关联 董事王亚华先生、王腾翔先生回避表决。 （一）日常关联交易概述 通达创智（厦门）股份有限公司 ...