昂利康(002940) - 关于第四届董事会第十三次会议决议的公告

证券代码：002940 证券简称：昂利康 公告编号：2025-083 浙江昂利康制药股份有限公司 关于第四届董事会第十三次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 浙江昂利康制药股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十三次 会议（以下简称"会议"）通知于 2025 年 10 月 31 日以专人送达、邮件等方式发 出，会议于 2025 年 11 月 7 日以通讯表决的方式召开。本次会议的应表决董事 7 人，实际参与表决董事 7 人。会议由董事长方南平先生主持。本次会议的召集、 召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。 1、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《关于新<公司法>配套制 度规则实施相关过渡期安排》等最新法律法规、规范性文件的要求，公司结合实 际经营情况，拟对《公司章程》中的部分条款进行修订；公 ...