*ST新元(300472) - 第五届董事会第十八次会议决议公告

证券代码：300472 证券简称：*ST 新元 公告编号：临-2025-149 表决结果：八票同意，零票反对，零票弃权。 议案二、《关于调整公司第五届董事会专门委员会委员的议案》 万向新元科技股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 万向新元科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 7 日以通 讯方式召开第五届董事会第十八次会议。本次会议由董事长朱绍卿先生主持。本 次会议应到董事 8 人，实际出席董事 8 人。会议通知于 2025 年 11 月 2 日以通讯 方式送达。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法 有效。 经与会董事认真审议，本次会议审议通过了以下议案： 议案一、《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》 公司董事朱业胜先生因个人原因辞去公司第五届董事会董事及专门委员会 相关职务，辞任后仍为公司名誉董事长。 经公司实控人提名，董事会提名委员会审查通过，公司拟选举成笠萌女士为 公司第五届董事会非独立董事。成笠萌女士的任职生效还需经公司股东会表决通 过，任期 ...