中原环保(000544) - 第九届董事会第十八次会议决议公告

证券代码：000544 证券简称：中原环保 公告编号：2025-62 中原环保股份有限公司 第九届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、逐项表决通过《关于修订<公司章程>及公司相关制度的 议案》 1.1 关于修订《公司章程》的议案 1、通知时间：中原环保股份有限公司（以下简称"公司" 或"中原环保"）于 2025 年 10 月 27 日以书面送达或电子邮件方 式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出了召开公司第九届 董事会第十八次会议的通知。 2、召开时间：2025 年 11 月 7 日 15:00 3、会议地点：公司本部会议室 4、会议方式：现场方式 5、出席会议情况：会议应出席董事 7 人，现场出席董事 6 人，通讯方式出席 1 人，董事马学锋先生以通讯方式出席会议。 6、主持人：董事长梁伟刚先生 7、列席人员：公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 8、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 根据《公司法》 ...