昂利康(002940) - 关于修订《公司章程》的公告

证券代码：002940 证券简称：昂利康 公告编号：2025-084 浙江昂利康制药股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 浙江昂利康制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 7 日召 开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》等 议案。现将有关事项说明如下： 一、修订《公司章程》的具体情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司章程指 引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律法规、规范性文 件的要求，公司结合实际经营情况，拟调整内部监督机构设置，监事会的职权转 由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止； 同时，公司拟调整董事会结构，将一名非独立董事调整为职工代表董事。调整后 的董事会总人数为 7 名，其中包含独立董事 3 名，非独立董事 4 名（含职工代表 董事 1 名）。为保证公司制度与最新法律法规、规范性文件 ...