昂利康(002940) - 战略委员会工作细则（2025年11月）

浙江昂利康制药股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 浙江昂利康制药股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 （经公司第四届董事会第十三次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为完善公司治理结构，提高公司重大决策的专业化水平，防范公司在战 略和投资决策中的风险，根据《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》《浙江 昂利康制药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公 司特设立战略委员会，并制定本工作细则。 第二条 战略委员会是董事会下的一个专业委员会，经董事会批准后成立。 第三条 战略委员会必须遵守《公司章程》，在董事会授权的范围内独立行使职 权，并直接向董事会负责。 第四条 战略委员会应当对公司重大战略调整及投资策略进行合乎程序、充分而 专业化的研论；应当对公司重大投资方案进行预审，对重大投资决策进行跟踪。 第五条 战略委员会设立五位委员，其中召集人（主任委员）一名。 第六条 战略委员会由董事组成。战略委员会的委员由董事会确定。其中包括董 事长和至少一名独立董事，召集人（主任委员）由公司董事长担任。 第七条 ...