昂利康(002940) - 投资和融资决策管理制度（2025年11月）

浙江昂利康制药股份有限公司 投资和融资决策管理制度 浙江昂利康制药股份有限公司 投资和融资决策管理制度 （经公司2025年第二次临时股东大会审议通过） 第一章总则 第一条 为规范浙江昂利康制药股份有限公司（下称"公司"）的投资和融资（以 下简称"投融资"）决策程序，建立系统完善的投融资决策机制，确保决策的科学、 规范、透明，有效防范各种风险，保障公司和股东的利益，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、 规范性文件及《浙江昂利康制药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等相关的规定，特制定本制度。 第二条 公司投融资决策管理的原则：决策科学民主化、行为规范程序化。 第三条 公司相关职能部门负责相应投融资事项的管理、实施、推进和监控；必 要时以项目组的形式进行投资项目的规划、论证以及年度投融资计划的编制。 第四条 公司在实施投融资事项时，应当遵循有利于公司可持续发展和全体股东 利益的原则，与实际控制人和关联人之间不存在同业竞争，并保证公司人员独立、 资产完整、财务独立；公司应具有独立经营能力，在采购、生产、销售、知识产权 等方面保持独立。 第五条 ...