昂利康(002940) - 独立董事年报工作制度（2025年11月）

浙江昂利康制药股份有限公司 独立董事年报工作制度 浙江昂利康制药股份有限公司 独立董事年报工作制度 （经公司第四届董事会第十三次会议审议通过） 第一条 为了进一步完善浙江昂利康制药股份有限公司（以下简称"公司"） 的治理结构，加强内部控制建设，夯实信息披露编制工作的基础，充分发挥公司独 立董事在信息披露方面的作用，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《浙 江昂利康制药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《浙江昂利康制药 股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定，特制定本制度。 第二条 独立董事应在公司年度报告（以下简称"年报"）编制和披露过程中 切实履行独立董事的责任和义务，勤勉尽责地开展工作，保障公司全体股东的合法 权益不受损害。 第三条 独立董事应对公司拟聘的会计师事务所是否具有从事证券相关业务 的条件和经验，以及为公司提供年报审计的注册会计师（以下简称"年审注册会计 师"）的从业资格进行核查。 第五条 公司财务总监应在年审注册会计师进场审计前向独立董事书面提交 本年度审计工作安排及其他相关材料。独立董事应在 ...