中原环保(000544) - 董事会战略及可持续发展委员会工作细则

中原环保股份有限公司 董事会战略及可持续发展委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应公司战略发展需要，积极响应可持续发 展趋势，提升公司环境、社会和治理（ESG）管理水平，健 全投资决策程序，增强决策科学性，根据《中华人民共和国 公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》《董事会议事规 则》及其他有关规定，公司设立董事会战略及可持续发展委 员会（以下简称"委员会"），并制定本工作细则。 第二条 委员会是董事会按照《上市公司治理准则》的 有关规定设立的专门工作机构，主要负责对公司长期可持续 发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 委员会成员由三名以上董事组成，至少有一名 独立董事。 第四条 委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事 或者全体董事的三分之一提名，交由董事会选举产生。 第五条 委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持 委员会工作，主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产 生。 第六条 委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满， 连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动 失去委员资格，交由委员会根据上述第三至第五条规定补足 委员人数。 第七条 委员会下设办 ...