中信金融资产(02799) - 2025年第二次临时股东大会代理人委任表格

China CITIC Financial Asset Management Co., Ltd. 2799 日期： 年 月 日 簽署 附註： （附註5） ： 地址為 ， 為 中國中信金融資產管理股份有限公司（「 本公司 」或「 公 司 」）股本中每股面值人民幣 1.00 元 的 H股╱內資股 （附註2） 股的持有人，現委任大會主席，或 （附註3） ， 地址為 為本人╱吾等的代理人出席將於2025年11月27日（星期四）上午10時正於中國北京市西城區金融大街8號1221報 告廳召開的本公司2025年第二次臨時股東大會（「臨時股東大會」）或其任何續會，並於該會或其任何續會上代 表本人╱吾等，依照下列指示就臨時股東大會通知所列決議案投票，如無作出指示，則由本人╱吾等的代理人 酌情決定投票。 特別決議案 贊成 （附註4） 反對 （附註4） 棄權 （附註4） 1. 審議並批准修訂《公司章程》 2. 審議並批准不再設立監事會 普通決議案 贊成 （附註4） 反對 （附註4） 棄權 （附註4） 3. 審議並批准修訂《股東大會議事規則》 4. 審議並批准修訂《董事會議事規則》 5. 審議並批准選舉項賢春先生為非執行董事 202 ...