理工光科(300557) - 关于董事辞职暨选举职工董事的公告

证券代码：300557 证券简称：理工光科 公告编号：2025-066 武汉理工光科股份有限公司 关于董事辞职暨选举职工董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司董事会对丁峰先生任职期间对公司所做出的贡献表示衷心的感谢！ 二、职工代表董事选举情况 根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性 文件以及修订后的《公司章程》的相关规定，公司不再设置监事会，同时董事会设 职工代表董事 1 名，职工代表董事由职工代表大会或其他形式民主选举产生。 公司于 2025 年 11 月 7 日召开了职工代表大会，选举张晓俊先生（简历详见附 件）为公司第八届董事会职工代表董事。张晓俊先生与其他现任董事共同组成公司 第八届董事会，任期自本次职工代表大会选举通过之日起至第八届董事会任期届满 之日止。 张晓俊先生符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》有关 董事任职的资格和条件，其当选职工代表董事后，公司第八届董事会中兼任公司高 级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董 ...