友好集团(600778) - 友好集团2025年第二次临时股东大会会议资料

新疆友好（集团）股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 新疆友好（集团）股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会 会议资料 2025 年 11 月 新疆友好（集团）股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 目 录 | 会议议程 | | 2 | | --- | --- | --- | | 会议须知 | | 3 | | 议案 | 1：关于取消监事会并修订《公司章程》的议案 5 | | | 议案 | 2：关于修订、制定公司部分治理制度的议案 29 | | | 议案 | 3：关于增补公司非独立董事的议案 30 | | 1 新疆友好（集团）股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 新疆友好（集团）股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议议程 一、会议时间： 1、现场会议召开时间为：2025 年 11 月 14 日上午 11:00（会议签到时间为 上午 10:30-11:00）（北京时间）。 2、网络投票的系统、起止日期和投票时间： ①网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 ②网络投票起止时间：自 2025 年 11 月 14 日至 2025 年 11 月 14 ...