澄星股份(600078) - 江苏澄星磷化工股份有限公司第十二届董事会第一次会议决议公告

江苏澄星磷化工股份有限公司 第十二届董事会第一次会议决议公告 证券代码：600078 证券简称：澄星股份 编号：临 2025-080 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 选举李星星先生为公司第十二届董事会董事长，任期为三年。（简历附后） 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 2、审议通过《关于选举公司第十二届董事会各专门委员会委员的议案》； 选举公司第十二届董事会各专门委员会委员，具体成员名单如下： 战略委员会： 主任委员：李星星（董事长），成员：李星星、刘晓光、江国林、薛健、吴波； 审计委员会： 主任委员：孙涛（独立董事），成员：孙涛、曲天明、吴波； 提名委员会： 主任委员：曲天明（独立董事），成员：曲天明、孙涛、刘晓光； 薪酬与考核委员会： 一、董事会会议召开情况 江苏澄星磷化工股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第十二届董 事会第一次会议于 2025 年 11 月 7 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，全 体董事同意豁免通知时限要求。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，其中以通讯 ...