辰安科技(300523) - 第四届董事会第二十次会议决议公告

北京辰安科技股份有限公司 证券代码：300523 证券简称：辰安科技 公告编号：2025-046 北京辰安科技股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京辰安科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十次会 议于 2025 年 11 月 7 日在公司会议室以现场和通讯表决相结合方式召开。会议通 知于 2025 年 10 月 29 日以邮件、电话、口头等方式向全体董事送达。会议由董 事长郑家升先生召集并主持，本次会议应出席会议董事 9 人，实际出席会议董事 9 人。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章 程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》 为进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章 程指引（2025年修订）》以及《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025年修 订）》等有关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《公 司章程》进行修订，《监事会议事规则》及各项制度中 ...