星网锐捷(002396) - 董事会议事规则（2025年11月）

福建星网锐捷通讯股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第三条 公司全体董事应当遵守本规则的规定。 第一条 为了进一步规范福建星网锐捷通讯股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《中国证券监督管理委员会上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—— 主板上市公司规范运作》和《福建星网锐捷通讯股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的等有关规定，制定本制度。 第二章 董事会 第二条 公司设董事会，由股东会选举产生。董事会是公司经营管理的决策 机构，维护公司和全体股东的利益，在《公司章程》的规定和股东会的授权范围 内，负责公司发展目标和重大经营活动的决策，对股东会负责。董事会执行股东 会决议，并依据国家有关法律、法规和《公司章程》行使职权。 第四条 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，职工代表董事1名，独立 董事占董事会成员比例不得低于1/3。董事会设董事长1人，公司董事长为代表公 司 ...