国城矿业(000688) - 联储证券股份有限公司关于本次交易摊薄上市公司即期回报情况及填补措施之专项核查意见

一、本次交易对每股收益的影响 根据天健会计师事务所出具的《审阅报告》（天健审〔2025〕8-705 号）， 本次交易完成前后上市公司的主要财务数据和指标对比情况如下： 联储证券股份有限公司 关于本次交易摊薄上市公司即期回报情况及填补措施 之专项核查意见 国城矿业股份有限公司（以下简称"国城矿业"、"上市公司"或"公司"） 拟现金收购国城控股集团有限公司（以下简称"国城集团"或"交易对方"）持 有的内蒙古国城实业有限公司（以下简称"标的公司"或"国城实业"）的 60% 股权（以下简称"本次交易"或"本次重大资产重组"）。 联储证券股份有限公司（以下简称"独立财务顾问"或"联储证券"）作为 本次交易的独立财务顾问，根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投 资者合法权益保护工作的意见》《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若 干意见》《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》 等规定的相关要求，就本次交易对即期回报的影响情况、防范和填补措施以及相 关承诺进行核查，并发表如下核查意见： 1 项目 2025 年 6 月 30 日/2025 年 1-6 月 2024 年 12 月 31 日/ ...