康华生物(300841) - 第三届董事会第九次会议决议公告

一、 董事会会议召开情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300841 证券简称：康华生物 公告编号：2025-057 成都康华生物制品股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告 （二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 二、 董事会会议审议情况 同时董事会提请股东大会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代 理人办理本次修订《公司章程》等相关的工商变更登记事宜。授权的有效期限自 股东大会审议通过之日起至本次修订《公司章程》等相关工商变更登记办理完毕 之日止。本次变更具体内容最终以工商登记为准。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调 整公司治理结构、修订<公司章程>及制定、修订、废止部分公司治理制度的公 告》（公告编号：2025-059）。 （一）审议通过《关于豁免第三届董事会第九次会议通知时限的议案》 表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 各位董事在充分了解《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》中关于 召开董事会临时会议的通知要求以及董事权利的内容基础 ...