清新环境(002573) - 第六届董事会第二十六次会议决议公告

二、董事会会议审议情况 证券代码：002573 证券简称：清新环境 公告编号：2025-070 北京清新环境技术股份有限公司 第六届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京清新环境技术股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十六次会议 通知于2025年11月6日以通讯方式发出，经公司全体董事同意豁免通知时限要求，于2025 年11月7日采用通讯表决方式召开。本次会议应参加会议董事7人，实际参加会议董事7 人，本次会议由公司董事长陈竹先生主持。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和 国公司法》和《公司章程》的有关规定。 （一）以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于补选第六届董事会独立董 事的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规 定，经公司控股股东提名，董事会提名委员会审核，董事会同意谢广明先生、王志轩先 生为第六届董事会独立董事候选人，同时在股东大会审议通过后， ...