国城矿业(000688) - 第十二届董事会第四十三次会议决议公告

证券代码：000688 证券简称：国城矿业 公告编号：2025-084 国城矿业股份有限公司 第十二届董事会第四十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，4 票回避。 本议案涉及关联交易，关联董事吴城先生、吴标先生、熊为民先生、邓自平 先生回避表决。 本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 1 国城矿业股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"或"国城矿业"） 第十二届董事会第四十三次会议通知于 2025 年 11 月 2 日以邮件和电话的方式发 出，会议于 2025 年 11 月 7 日以现场与通讯表决相结合的方式在北京市丰台区南 四环西路 188 号 16 区 19 号楼 16 层会议室召开。本次会议应出席会议董事 8 名， 实际出席会议董事 8 名。本次会议由董事长吴城先生主持，公司部分监事及高级 管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合法律法规、规 范性文件及《公司章程》的有关规定，会议经表决形成如下决议： 一、审议通过《关于 ...