康华生物(300841) - 关于调整公司治理结构、修订《公司章程》及制定、修订、废止部分公司治理制度的公告

证券代码：300841 证券简称：康华生物 公告编号：2025-059 成都康华生物制品股份有限公司 关于调整公司治理结构、修订《公司章程》 及制定、修订、废止部分公司治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都康华生物制品股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年11月7日召开 第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关于 制定、修订公司部分治理制度的议案》，同日，第三届监事会第九次会议审议通 过了《关于修订<公司章程>的议案》《关于废止<监事会议事规则>的议案》。 现将相关事项公告如下： 一、 调整公司治理结构的情况 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等有关法律法规及规 范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司将调整治理结构，监事会的职权 由董事会审计委员会行使，《成都康华生物制品股份有限公司监事会议事规则》 相应废止。 本事项尚需提交公司股东大会审议，在公司股东大会审议通过该事项之前， 公司第三届监事会仍将严格按照有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的 规定继续履行监督职能，维护公司 ...