康华生物(300841) - 关于董事辞职及补选董事的公告

证券代码：300841 证券简称：康华生物 公告编号：2025-060 成都康华生物制品股份有限公司 关于董事辞职及补选董事的公告 吴红波先生、吴文年先生、刘军先生、方小波先生、陶海英女士及王光昌先 生在任职董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，在公司董事会建设、规范运作等方面 做出了积极贡献，公司及董事会对其在任职董事期间为公司发展做出的突出贡献 表示衷心的感谢！ 二、 董事补选情况 鉴于上述人员变动及公司拟对董事会结构进行调整，为保证董事会工作的正 常运作，公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于补选公司第三届董事会 非独立董事的议案》和《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》，同意补 选刘大伟先生、谷峰先生、CHEN LI（中文名：李晨）先生、王岩先生为公司第 三届董事会非独立董事候选人，补选李明先生、夏雪女士、杨玉成先生、曾令冰 先生为公司第三届董事会独立董事候选人，其中，李明先生为会计专业独立董事 候选人，以上候选人简历详见附件。 截至本公告披露日，李明先生、杨玉成先生尚未取得独立董事资格证书，其 已书面承诺将参加最近一次独立董事资格培训并取得深圳证券交易所认可的独 立董事资格证明。 上述候选人的任职资 ...