康华生物(300841) - 董事会议事规则

康华生物董事会议事规则 成都康华生物制品股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 11 月） 第一条 宗旨 为了进一步规范成都康华生物制品股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规 范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》、《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有 关法律、法规、规范性文件及《成都康华生物制品股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，制订本规则。 第二条 董事会职权 董事会是公司的执行机构，董事会受股东会和《公司章程》的授权，依法对 公司进行经营管理，对股东会负责。 董事会行使下列职权： （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （六）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公 司形式的方案； （七）在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵 ...