康华生物(300841) - 独立董事工作制度

成都康华生物制品股份有限公司 独立董事工作制度 （2025 年 11 月） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善成都康华生物制品股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，促进公司的规范运作，维护公司和股东的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法 律、法规、规范性文件及《成都康华生物制品股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等的规定，结合公司实际情况，在公司董事会中设立独立董事并制 定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及主要 股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客 观判断的关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受上市公司及其主要股东、实际控制人等单 位或者个人的影响。 康华生物独立董事工作制度 第三条 公司独立董事依据有关法律、法规、《公司章程》享有权利并承担 义务。 第四条 公司独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应 当按照法律、行政法规、中国证监会规定、深圳证券交易所业务规则和 ...