中基长寿科学(00767) - 补充公告根据上市规则第13.92条要求的董事会成员多元化

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不會就因本公告全部或任 何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 Zhong Ji Longevity Science Group Limited 中基長壽科學集團有限公司 （於百慕達註冊成立之有限公司） （股份代號：767） 補充公告 根據上市規則第13.92條要求的 董事會成員多元化 謹此提述中基長壽科學集團有限公司（「本公司」）日期為二零二五年十月十七日的公 告，內容有關閆一帆先生（「閆先生」）及曹衆女士（「曹女士」）因希望投放更多時間於 個人及其他業務承擔上，故自二零二五年十月十七日（「生效日期」）起分別辭任本公 司執行董事（「董事」）暨行政總裁及辭任執行董事，以及執行董事閆立先生（「閆立先 生」）自二零二五年十月十七日起獲委任為本公司行政總裁（「該公告」）。根據香港聯 合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則（「上市規則」）第13.92條，聯交所不會 視只有單一性別的董事會達致多元化。上市規則附錄C1所載企業管治守則之守則條 文B.3.5（「守則條文B. ...