维信诺(002387) - 第七届董事会第二十八次会议决议公告

证券代码：002387 证券简称：维信诺 公告编号：2025-123 维信诺科技股份有限公司 第七届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会召开情况 维信诺科技股份有限公司（以下简称"公司"或"维信诺"）第七届董事 会第二十八次会议（以下简称"会议"）通知于2025年11月3日以电子邮件及专 人通知的方式发出，会议于2025年11月7日下午北京市海淀区小营西路10号和盈 中心C座会议室以现场结合通讯表决的方式举行。会议由公司董事长张德强先 生主持，应出席董事7名，实际出席的董事7人，公司部分监事、高级管理人员 和董事会秘书列席了会议。会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 二、董事会审议情况 1. 会议以3票同意，0票反对，0票弃权，4票回避审议通过了《关于公司符 合向特定对象发行A股股票条件的议案》 公司拟向特定对象发行股票，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律、法规及规范性文 件中对上市 ...