会畅通讯(300578) - 第五届董事会第十三次会议决议公告

股票简称：会畅通讯 股票代码：300578 公告编号：2025-047 1、本次会议通知于 2025 年 11 月 7 日向全体董事发出。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》 经审议，董事会一致同意选举何飞先生担任公司第五届董事会董事长，任期 自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满日止。 具 体 内 容 详 见 公 司 2025 年 11 月 10 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事补选完成及选举董事长的公告》（公 告编号：2025-048）。 上海会畅通讯股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2、会议召开时间：2025 年 11 月 7 日。 3、会议召开方式：现场结合视频会议方式。 4、会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。 5、本次会议由董事长候选人何飞先生主持。 6、公司高管列席本次会议。 7、本次会议通知于 2025 年 11 月 7 日召开的 20 ...