海思科(002653) - 第五届董事会第三十二次会议决议公告

证券代码：002653 证券简称：海思科 公告编号：2025-119 海思科医药集团股份有限公司 1 该议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第三次 会议决议审议通过。 第五届董事会第三十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 海思科医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事 会第三十二次会议（以下简称"会议"）于 2025 年 11 月 7 日以通讯 表决方式召开。会议通知于 2025 年 11 月 3 日以邮件方式发出。会议 应出席董事 5 人，以通讯表决方式出席董事 5 人。会议由公司董事长 王俊民先生召集并主持。本次会议的通知、召开以及参与表决董事人 数均符合有关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。全体董 事经过审议，以投票表决方式通过了如下决议： 一、审议通过了《关于 2024 年限制性股票激励计划第一个解除 限售期解除限售条件成就的议案》 表决结果：4 票同意、0 票弃权、0 票反对。 董事严庞科先生为公司2024年限制性股票激励计划的激励对象， 为本议案关联董事，已回避表决。 董事会认为公司 ...