宏英智能(001266) - 第二届董事会第十四次会议决议公告

证券代码：001266 证券简称：宏英智能 公告编号：2025-085 上海宏英智能科技股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、上海宏英智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第 十四次会议通知于 2025 年 11 月 8 日以邮件方式发出。根据《上海宏英智能科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，参会董事一致同意 豁免本次董事会会议通知时限要求，同意于 2025 年 11 月 8 日召开公司第二届董 事会第十四次会议。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过如下议案： （一）审议通过《关于全资子公司为第三方提供银行保函暨索赔权转让的 议案》 经审议，董事会一致同意全资子公司为第三方向受益人提供银行保函，同意 民乐县卓航新能源开发有限公司（以下简称"民乐卓航"）将其与上海宏英新能 源科技有限公司（以下简称"宏英新能源"）签订的《民乐县二期 350MW/700MWh 独立储能电站项目工程 PC 总承包合同》项下对宏英新能源的索赔权转让给受益 ...