宁波建工(601789) - 宁波建工第六届董事会第二十四次会议决议公告

证券代码：601789 证券简称：宁波建工 公告编号：2025-069 宁波建工股份有限公司 第六届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 宁波建工股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十 四次会议于 2025 年 11 月 6 日发出会议通知，于 2025 年 11 月 10 日以 通讯方式召开，会议由董事长周孝棠先生主持。本次会议应参加董事 9 名，参与表决 9 名，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。 1 全体董事以通讯方式召开会议并表决。 是否有董事投反对或弃权票：否。 本次董事会议案全部获得通过。 二、董事会会议审议情况 （一）关于《宁波建工股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易 报告书（草案）（修订稿）》及其摘要的议案 鉴于本次交易的财务数据加期，根据《上市公司重大资产重组管理 办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上 市公司重大资产重组》等相关法规及规范性文件的要求，公司对本次交 易相关财务数据 ...