安徽建工(600502) - 安徽建工2025年第三次临时股东大会会议资料

安徽建工集团股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会会议资料 2025 年 11 月 17 日 安徽建工集团股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会会议资料 目 录 | 2025 年第三次临时股东大会会议议程 | I | | --- | --- | | 2025 年第三次临时股东大会注意事项 | II | | 议案一、关于取消监事会、变更经营范围并修订《公司章程》的议案 | 1 | | 议案二、关于修订《股东大会议事规则》的议案 | 4 | | 议案三、关于修订《董事会议事规则》的议案 | 6 | | 议案四、关于聘请 2025 年度财务报告及内控审计机构的议案 | 8 | | 议案五、关于增加 2025 年度投资计划额度的议案 | 13 | | 议案六、关于调整 2025 年度日常关联交易预计额度的议案 | 15 | 安徽建工集团股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会会议资料 2025 年第三次临时股东大会会议议程 一、时间：2025 年 11 月 17 日上午 11:00 6.指定监票人、计票人 7.股东投票表决 8.监票人统计并宣布表决结果 9.询问现场投票的股东及授权股东代表对现场投票统 ...