宁波建工(601789) - 宁波建工关于取消监事会、修订《公司章程》及相关治理制度的公告

关于取消监事会、修订《公司章程》及相关治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 宁波建工股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年11月10日召 开第六届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的 议案》《关于修订、废止公司治理制度的议案》；第六届监事会第二十 次会议审议并通过了《关于取消监事会、废止<监事会议事规则>的议案》。 现将有关情况公告如下： 一、 关于取消监事会的情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上 市公司章程指引》（以下简称"《章程指引》"）等相关法律、法规、 规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事 会的职权由董事会审计委员会行使，《宁波建工监事会议事规则》等监 事会相关制度相应废止。在公司股东大会审议通过取消监事会事项之前， 公司第六届监事会仍将严格按照有关法律、法规和《公司章程》的规定 继续履行监督职能，维护公司和全体股东利益。 1 证券代码：601789 证券简称：宁波建工 公告编号：2025-073 宁波建工股份有 ...